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  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议基本情况

  1、会议届次:本次股东大会为公司2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行时刻

  现场会议时刻:2019年5月13日下午2:30-5:00;

  网络投票时刻:2019年5月12日-2019年5月13日。

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻:2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

  5、股权挂号日:2019年5月8日

  6、会议举行方法及表决方法

  (1)本次年度股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (2)表决方法:公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法。

  7、到会会议的目标

  (1)截止5月8日买卖完毕后在中国证券挂号结算有限责任公司挂号在册的股东均有权到会本次股东大会,并能够托付代理人到会会议和参与抉择,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事、高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  8、现场会议地址:深圳市南山区深南大路9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、独立董事在年度股东大会上述职

  2、审议如下方案:

  1)《2018年度董事会工作陈述》;

  2)《2018年度监事会工作陈述》;

  3)《2018年度陈述》及《2018年度陈述摘要》;

  4)《2018年度财务决算陈述》;

  5)《2018年度利润分配的预案》;

  6)《关于公司对外担保的方案》;

  7)《关于运用自有资金进行出资理财的方案》;

  8)《关于续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年审计组织的方案》;

  9)《关于修正〈公司章程〉的方案》;

  10)《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》。

  注:①上述方案9须经到会会议股东所持有用表决权的2/3以上经过;

  ②公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露发表。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号方法:

  1、挂号方法:法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据;个人股东持自己身份证、股东帐户卡(受托到会者须持授权托付书、自己身份证及股东帐户卡)处理挂号手续。异地股东可用传真或信函的方法挂号。

  2、挂号时刻及地址:

  (1)挂号时刻:2019年5月10日(9:00-11:00,13:30-15:00)

  (2)挂号地址:深圳市南山区深南大路9988号大族科技中心大厦公司董秘办

  (3)大会电子邮箱:bsd@hanslaser.com

  (4)大会联络电话:0755-86161340

  (5)大会联络传真:0755-86161327

  (6)邮政编码:518052

  (7)联络人:杜永刚、王琳

  参与会议的股东食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件:

  公司第六届董事会第二十四次会议抉择。

  特此布告

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  2019年5月8日

  附件一:参与网络投票的详细流程

  参与网络投票的详细流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362008

  2、投票简称:大族投票

  3、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃

  4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月13日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月12日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月13日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:授权托付书样本

  授权托付书

  兹托付先生(女士)代表我单位(自己)到会大族激光科技产业集团股份有限公司2018年度股东大会,对以下方案以投票方法行使表决权:

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  托付人(签名或盖章): 受托人(签名):

  托付人身份证号码(营业执照注册挂号号):

  受托人身份证号码:

  托付人股东帐号:

  托付持股数: 股

  托付日期:

  注:1。托付股东对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”栏内相应当地打“√”为准;

  2。授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖法人单位公章;

  3。授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至该次会议完毕时止。

(责任编辑:DF513)