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本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”) 于2019年7月29日以电子邮件方法宣布会议告诉,于2019年8月9日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行第七届董事会第2次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,其间董事王海波先生、高建军先生因作业原因未能到会,别离托付董事曹志刚先生、董事长武钢先生代为到会并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议,契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,构成抉择如下:

审议经过《关于聘任公司副总裁、首席财政官及总工程师的方案》;

聘任王海波先生为公司履行副总裁;刘春志先生为公司首席财政官;周云志先生、李飞先生、吴凯先生、刘日新先生、高金山先生为公司副总裁;翟恩地先生为公司总工程师,上述人员任期至本届董事会届满。

公司独立董事对上述人员的任职资历进行了仔细核对,并宣布了赞同的独立定见。

表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

上述人员简历详见附件。

特此布告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日

附件:

王海波先生简历

王海波,男,生于1974年,结业于新疆财经大学,本科学历,现任新疆金风科技股份有限公司董事。

作业经历

1996.08-2000.03 新疆新天世界经贸股份有限公司 区域主管

2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处 出售司理

2000.08-2001.03 新疆新风科工贸有限公司市场部

2001.03-2007.03 新疆金风科技股份有限公司 先下一任营销中心主任、出资发展部主任

2005.07-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

2007.04-2017.07 历任北京天润新能出资有限公司常务副总司理、总司理、董事长

2010.03-2012.01 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2010.07-2017.06 历任金风世界控股(香港)有限公司总司理兼董事、董事长

2012.01-2013.01 新疆金风科技股份有限公司 履行副总裁

2013.01-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 总裁

2012.06至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

王海波先生持有公司850,850股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,王海波先生不属于“失期被履行人”。

刘春志先生简历

刘春志,男,生于1968年,爱荷华大学Tippie商学院工商办理(管帐和金融方向)硕士、我国人民大学经济学(企业办理专业企业世界化运营方向)硕士,本科结业于西安交通大学高分子材料专业,现任新疆金风科技股份有限公司首席财政官。

1990-1992 武汉塑料一厂 先下一任工艺工程师/研制工程师

1995-1998 我国技能进出口总公司 战略研讨室科长

1998-2001 我国通用技能(集团)控股有限责任公司 本钱运营部部门司理

2003-2007 美国通用电气 其间:

2003-2004 GE动力集团总部,商务财政主管(美国)

2004-2005 GE拂晓燃气轮机零部件有限责任公司,财政司理(我国)

2005-2007 GE基础设施集团(沈阳),财政总监

2007 GE优化和操控事务集团,财政总监(我国)

2007-2009 海尔集团 客户解决方案集团财政总监兼任内控中心总司理

2009-2012 亚萨合莱 大中华区财政总监

2010-2012 保德安保安制品有限公司 总司理(兼任)

2012-2016 宇通客车股份有限公司 财政总监

2016-2017 凌致时装有限公司 首席财政官

2018.08至今 新疆金风科技股份有限公司 集团首席财政官

2015年至今 华泰稳妥集团股份有限公司 独立董事、兼任审计委员会及危险办理委员会主任委员

刘春志先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。 刘春志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,刘春志先生不属于“失期被履行人”。

周云志先生简历

周云志,男,生于1960年,本科结业于华东工程学院(现南京理工大学)系统工程专业,研讨员级高档工程师,获国务院政府特殊津贴。现任新疆金风科技股份有限公司集团副总裁。

作业经历:

1982.07-1990.08 吉林江北机械厂第二研讨所电子研讨室助理工程师、工程师、副主任、主任

1990.09-1995.05 吉林万向节有限公司(中德合资)工程师、高档工程师、设备部部长、出产运营部部长、副总司理、总司理

1995.06-1998.01 吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转动轴有限公司董事长(兼)

1998.02-1999.12 长春工艺设备研讨所副所长、研讨员级高档工程师

2000.01-2003.03 西安近代化学研讨所副所长兼西安近代农药科技股份公司董事、总司理

2003.04-2003.12 西安近代化学研讨所党委副书记、纪委书记兼工会主席

2004.01-2005.09 西安近代化学研讨所(研讨员级)高档工程师、西安泛达出资办理公司参谋

2005.10-2008.02 浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总司理、总司理

2008.03-2011.08 江苏举世造船(扬州)有限公司署理总司理、总司理

2011.09-2012.10 浙江宝石机电股份有限公司常务副总司理

2012.11-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总工办主任

2013.02-2013.05 北京天诚同创电气有限公司总司理

2013.06-2014.02 金风科技事务副总裁兼天诚同创总经

2014.03-2014.12 金风科技副总裁兼天诚同创总司理

2015.01-2017.12 金风科技副总裁兼风机事务单元常务副总司理、北京天源科创有限公司总司理

2018.01-2018.12 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司总司理

2019.01-至今 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司法人代表。

周云志先生持有公司850,850股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。周云志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,周云志先生不属于“失期被履行人”。

李飞先生简历

李飞,男,生于1976年,我国科学院大学办理科学与工程专业博士在读,硕士结业于华中科技大学企业办理专业,本科结业于兰州商学院市场营销专业,现任新疆金风科技股份有限公司事务副总裁。

1997.06-2007.01 新疆大学经济与办理学院 教师

2007-2009 风电工业集团客户中心 副总司理兼任企业文化部部长

2010-2011 新疆金风科技股份有限公司 人力资源常务副总监

2012年 风电工业集团 副总司理分担运营及人力资源,兼任金风大学常务副校长

2013-2014 新疆金风科技股份有限公司 集团人力资源总监兼金风大学常务副校长

2014-2015 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁,集团人力资源总监,金风大学常务副校长,其间曾兼任集团企管部长、总裁办主任、战略部部长

2016年 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁兼国内营销中心总司理

2017年 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁兼国内营销中心总司理,分担客户服务中心、天杉高科

2018年 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁兼国内营销中心总司理兼途径与协作中心总司理,分担客户服务中心、天杉高科

2019-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁兼国内营销中心总司理,分担途径与协作中心、客户服务中心

李飞先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。 李飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,李飞先生不属于“失期被履行人”。

吴凯先生简历

吴凯,男,生于1969年,中欧世界工商学院MBA,本科结业于哈尔滨工业大学电气工程专业,全国风力机械标准化技能委员会副主任委员、我国可再生动力学会风能专业委员会副主任委员、我国电器工业协会副理事长,现任新疆金风科技股份有限公司履行副总裁。

1993-1998 我国运载火箭技能研讨院十三所 工程师

1998-2008 SKF我国有限公司 历任出售司理、产品司理以及高档区域司理

2008年参加金风科技历任供应链办理中心总司理、研制中心总司理

2011.01-2013.06 新疆金风科技股份有限公司 副总裁

2013.06-至今 新疆金风科技股份有限公司 履行副总裁

2019.02-至今 金风世界总司理

吴凯先生持有公司850,850股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。吴凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,吴凯先生不属于“失期被履行人”。

刘日新先生简历

刘日新,男,生于1973年,本科结业于天津大学精细化进程专业,现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。

1995-1996 中石化锦西炼油化工总厂 职工

1996-1997 汕头金桥电脑公司 技能员

1997-2000 汕头丹南风能公司 技能员

2000-2002 汕头华能南澳公司 出产技能部司理、风电项目司理

2002-2006 汕头丹南公司 财物运营部司理、助理总司理

2006.11-2010.07 华润电力(风能)开发有限公司副总司理兼华润电力控股有限公司风电事业部副总司理

2010.07-2012.05 华润新动力控股有限公司 副总司理

2012.05-2016.04 华润电力控股有限公司新动力事业部 副总司理

2016.04-2017.02 华润电力控股有限公司 副总裁

2017.02-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团副总裁

刘日新先生持有公司79,300股H股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。 刘日新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,刘日新先生不属于“失期被履行人”。

高金山先生简历

高金山,男,生于1974年,我国科学院大学经济与办理学院办理科学与工程专业办理学博士,北京大学光华办理学院MBA、新疆财经大学金融学硕士,本科结业于新疆大学世界金融专业,中级经济师,现任新疆金风科技股份有限公司事务副总裁、金融事务单元总司理、财政公司总司理。

1998.07-2000.07 我国银行新疆分行

2000.07-2010.03 国家开发银行新疆分行 处长

2010.03-2010.12 北京天润新能出资有限公司 副总司理

2010.12-2011.12 金风世界 先下一任财政总监、副总司理

2012.01-2018.07 新疆金风科技股份有限公司 集团资金总监

2012.06-至今 天信世界租借有限公司 董事长

2013-2015 金风世界 首席财政官

2013-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团事务副总裁

2018-至今 金融事务单元 总司理

2018-至今 财政公司 总司理

高金山先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。 高金山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,高金山先生不属于“失期被履行人”。

翟恩地先生简历

翟恩地,男,生于1962年,博士后进修于加拿大不列颠哥伦比亚大学土木与环境工程专业,博士结业于日本金泽大学岩土地震工程专业,硕士结业于南京大学地震工程专业,本科结业于南京大学。现在担任世界华人岩土工程师协会会长、我国海洋工程咨询协会海优势电分会副会长兼秘书长、江苏省风电配备标准化技能委员会主任委员、山东省新动力工业协会副理事长等社会职务,并在北京工业大学、河海大学、天津大学、东南大学等高校兼职教授。

1999.12-2001.02 加拿大不列颠哥伦比亚省水电局 高档研讨工程师

2001.02-2002.05 美国优斯公司 高档工程师

2002.05-2005.04 美国Group Delta Consultants,Ins 高档工程师

2005.04-2008.11 美国Kleinfelder 集团公司 首席工程师

2008.11-2009.11 美国HDR集团公司 南加利福利亚洲区域司理

2009.11-2014.06 美国Kleinfelder 集团公司 副总裁

2014.06-2017.06 我国长江三峡集团公司 专业总工程师兼总工办主任

2017.07-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团总工程师

翟恩地先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系。 翟恩地先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,也不存被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象,在其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询,翟恩地先生不属于“失期被履行人”。